近日，澳洲破获一起迄今

为止最大的专业洗钱团伙案。

受疫情旅行限制影响，

曾经在澳的大批留学生

还被涉及与此案有关。

最大的洗钱案

来自太阳报消息，澳洲警方捣毁了最大的一个洗钱团伙。

该团伙私底下购买了数百名外国留学生的身份证和银行卡，将数千万澳元转移海外。

该团伙在全球范围内帮助中东黑帮组织、摩托车党，以及亚洲贩毒集团转移资金。

警方表示，他们专门成立了犯罪赃款调查组（Criminal Proceeds Squad）调查此案，展开了为期1年的代号为“Taipan”的专案调查。

近日，警方专案组突然搜查了维州的6所住宅。

共搜查并逮捕了5名涉案男子和1名女士。

这4个嫌疑人中，年龄最大的才38岁，最小的是31岁的女子。

其中，警方在一栋房子中共查获200多万澳元，4辆豪华汽车，电器设备、珠宝、高档服装以及几箱违禁烟草。

警方强调，这个洗钱团伙的操作非常灵活，并不采取传统的洗钱方式。

在被捕的犯罪嫌疑人中，有4人没有任何案底，他们在墨尔本过着平静普通的生活。

与此同时，他们私下却经营着一个复杂的犯罪团伙。

涉及中国留学生

值得关注的是，此案还涉及250名在澳洲留学的中国留学生。

由于新冠疫情，一批中国留学生无法入境澳洲，不得不返回中国。

警方发现这些已经离开澳洲的中国留学生的账户，发生了大量的资金交易。原来，该犯罪团伙曾购买这些前中国留学生的身份和银行信息。

之后，通过暗网转移回澳洲。

在此案调查过程中，澳洲警方发现数以千计的存款进入墨尔本的自动取款机。

随后，这些钱又被转移到澳洲各地，以及海外。

在转移现金时，该犯罪集团使用“钱骡”（money mules），利用留学生账户进行多次交易，最后把钱转到另一个账户。

据悉，将犯罪团伙利用在澳洲留学后返回中国的留学生的银行账户，共洗了大约6200万澳元的现金。

洗钱犯罪

实际上，洗钱犯罪是一种没有受害人的犯罪。

因此，这些资金将被用来运作涉及各种犯罪类型的犯罪网络。

包括贩运毒品和非法枪支等。

洗钱犯罪有很多途径，其中最常见的就是用奢侈品洗钱。

非法资金通过奢侈品的形式运送到海外变现。

而地下钱庄，大量的公司实体都是洗钱犯罪分子的常用手段。

账户安全

而对于曾经在澳洲留学的学生来说，此次涉及洗钱大案非常意外。

由于新冠疫情国际旅行限制，许多留学生面授课程大受限制。

然而，随着疫苗的全球接种，有71%的留学生表示，希望在2022年内出国留学。

根据最新的调查显示，如今加拿大已成为全球留学生首选的国家。

比美国、英国和澳大利亚都受欢迎。

无论在哪个国家留学，警方一再提醒民众，经常检查银行账户信息。

如果准备永远离开澳洲、加拿大、美国，一定要注销电话卡、银行卡以及带有身份标识的一切证件。

同时，平时不要向外人透露自己的身份证件、银行账户信息等。