盗用850万美元！美国地产经纪事隔两年终认罪服法 - 加拿大时讯

盗用850万美元！美国地产经纪事隔两年终认罪服法

Jenney

最后更新：2020-12-28 06:17:32

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来自美国《世界日报》消息，

2018年美国一房产经纪涉嫌

盗用91岁老人房产非法获取

超过850万美元抵押贷款案件，

近日涉案嫌疑人两年后终认罪，

2021年1月接受量刑。

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案件回顾

据美国《世界日报》报道，曼哈顿地区检察官办公室金融诈骗处(Financial Frauds Bureau)经过16个月调查，家住纽约州长岛Northport镇的54岁陈林登(Lyndon Chin，音译)，是91岁受害者的房产经纪人。

负责代表受害人进行房产交易，因涉嫌盗用受害者的房产来非法获取超过850万元的抵押贷款，被曼哈顿地区检察官起诉，在纽约州高等法院被控两项一级重窃罪(Grand Larceny in the First Degree)。

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早在2015年10月，陈林登利用所掌握的受害者的房产信息，用其名下公司伪造文件，在未经过受害人同意的情况下，抵押了受害者在曼哈顿下城的4处房产，获得500万美元贷款。

陈林登用受害者公司名称开设了银行账户，将非法获得的440万美元存入账户，并用这些钱偿还包括陈林登家人的银行账户等，至少20个个人和公司银行欠款。此外，还利用该资金买车、珠宝，以及支付保险等。

根据起诉书，在2016年3月到5月期间，陈林登继续使用类似非法手段获取350万美元的抵押贷款，然后将钱分散到多个账户。

事发败露

一次，陈林登又向91岁的受害者提出一项不相关的商业抵押贷款机会，这让受害者产生了怀疑拒绝了陈，并向警方报案。从而，曼哈顿地区检察官万斯(Cyrus R. Vance)办公室金融诈骗处开始着手调查该案件，最终识破陈林登的骗局。

2018年6月13日，陈林登被捕，但其拒绝认罪，最终法庭要求提交10万美元保释金取保候审。之后，长达两年时间，陈林登一直都拒绝认罪，庭审一再延期。

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金融行业反欺诈

近日，陈林登终于承认其所犯的罪行一级重窃罪，并将于2021年1月19日接受量刑。

曼哈顿地区检察官万斯办公室金融诈骗处在声明中表示，“我们将充分利用我们的法律手段，与针对曼哈顿老年人和其他弱势群体的欺诈行为做斗争。”

在金融科技快速发展的今天，金融欺诈行为并未得到有效的控制，反欺诈成为金融行业永恒的话题。

尤其是借助科技发展不断滋生出新的欺诈形式，造成金融欺诈风险不断升级，对金融行业安全构成威胁。

在这里也提醒广大民众花时间多关注自己的银行账号动态，对于身份信息、密码等注意保密，不轻信他人，不贪图小利，金融地产交易中多问几个为什么，提升自身的反欺诈能力。

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