不列颠哥伦比亚省里士满的一家企业称，其地址被涉嫌传销骗局的主谋冒用，导致南亚数十万人遭受经济损失。 

Raydwell Consulting 位于里士满市中心一栋时尚的办公楼内，自称是一家“商业服务提供商”，其服务包括“虚拟地址”和公司专用电话服务。 

该公司的地址 150-10451 Shellbridge Way 出现在与 Metaverse Foreign Exchange Group Inc.（MTFE）相关的公司文件中，MTFE 是一家加拿大公司，据称从孟加拉国和斯里兰卡的投资者手中骗取了高达 27 亿美元。

提交给不列颠哥伦比亚省最高法院的文件声称，不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）过去曾对 Raydwell 进行过审查，原因是该公司在成立“几家因可疑活动而受到 BCSC 调查的离岸投资服务公司”方面发挥了作用。

Raydwell 的董事 De Wang 在一封电子邮件中表示，他的公司与 MTFE 或其董事没有任何关系。他说，公司和个人有时会“未经我们同意或不知情”使用 Raydwell 的地址。

他证实 BCSC 已对 Raydwell 展开调查，但表示调查内容与此无关。BCSC 援引其隐私政策，既不确认也不否认这一消息。

雷德威尔事件是 MTFE 故事中的另一个谜团，MTFE 是一家加拿大公司，外国政府声称该公司利用这一事件实施了一场史诗般的欺诈行为。

MTFE 声称提供一个在线外汇交易平台，在 2022 年和 2023 年期间在孟加拉国和斯里兰卡获得了极大的欢迎。

2023年8月，该计划崩溃，投资者的资金消失了。

斯里兰卡中央银行此后将 MTFE 描述为金字塔骗局。

在该国的法庭文件中，该银行的金融情报部门表示，受害者使用的软件实际上从未为他们投资过钱。

相反，该银行表示，以加密货币形式汇出的资金大部分被当地骗子收入囊中，其余资金则被转交给加拿大的“母公司”。

事实证明，这家“母公司”的身份难以确定。MTFE 的注册地址位于安大略省马克姆，是一间办公套房，该公司似乎没有在那里开展任何实际业务。

该公司两名董事之一华人Hongbing Wang（音译：王红斌）的注册地址在中国。

另一位嫌疑人兰迪·马修·莱恩 (Randy Mathieu Lane) 使用了雷德威尔 (Raydwell) 在 Shellbridge Way 的地址。

IJF 和 CTV 新闻一直未能找到莱恩，他在 2021 年成立的六家公司文件中都使用了该地址，据称这些公司都提供外汇交易和其他金融服务。

其中五家公司的董事均在中国。其中四家公司因“不合规”已被联邦登记处解散。

MTFE 使用的 Markham 地址是 75 家金融服务公司的所在地，这些公司的一名上市董事使用了 Raydwell 的地址。大多数公司在其他国家还有第二位上市董事，最常见的是在中国大陆或香港。

IJF 尝试通过他们提供给联邦机构的电话号码联系这些公司，所有电话号码的区号都是不列颠哥伦比亚省的区号。

IJF 和 CTV 新闻向王提供了这些公司的名单。

他说，Raydwell 确实提供一项服务，允许注册公司使用其地址进行注册和接收邮件。但他表示，他的公司没有与任何与 Markham 地址相关的公司有过业务往来。

王先生说：“雷德威尔也是这些欺诈投资公司的受害者，他们肯定在网上找到了我们的邮寄地址服务，并在我们不知情的情况下利用了这些服务。”

根据提交给不列颠哥伦比亚省最高法院的文件，雷德威尔的一些服务导致该公司与不列颠哥伦比亚省律师协会陷入纠纷。

2017 年，不列颠哥伦比亚省律师协会联系了雷德威尔，指控该公司通过向客户收取费用来代表他们成立公司，从事“未经授权的法律实践”。

雷德威尔当时的主管签署了一份承诺，停止提供该项服务。

但该协会在获得文件证明雷德威尔当时的主任显然已数十次违反该协议后，于 2022 年再次诉诸法庭。

根据法庭文件，该协会还获得了中文广告的翻译版本，其中显示雷德韦尔公开宣传“公司注册”服务。

在 2022 年的法庭文件中，该律师协会表示，他们收到了 BC 证券委员会的举报，该委员会抱怨 Raydwell 成立了多家从事“可疑活动”的离岸投资公司，但 BC 证券委员会拒绝证实这一点。

王先生则表示，BCSC 已针对一家企业调查了他的公司，但他没有透露这家企业的名称，并表示此事已通过与律师协会达成的协议得到解决。BCSC 对此既不予以确认也不予以否认。

倡导组织“公布你所支付的费用”的主管萨沙·卡尔德拉 (Sasha Caldera) 表示，像雷德威尔这样的“企业服务提供商”提供的服务可能会被洗钱者等不法分子利用，他们利用这些服务成立带有加拿大地址和电话号码的空壳公司。 

卡尔德拉的组织呼吁加拿大加强透明度和金融规则，他担心加拿大已成为此类空壳公司的“避风港”。

“通常，我们看到的是，如果你是一个洗钱者，你会想在最安全、最稳定的司法管辖区成立公司，而且这个司法管辖区是合法的，”卡尔德拉说。“那就是加拿大。”