史上最大洗钱案告破，中国庞氏诈骗主谋在英国被判入狱，价值超60亿美元 - 加拿大时讯

史上最大洗钱案告破，中国庞氏诈骗主谋在英国被判入狱，价值超60亿美元

Daisy

最后更新：2025-11-11 11:29

一名在中国策划大规模庞氏骗局的中国籍女子近日在英国被判处 11年半监禁，罪名是将诈骗所得洗钱并转换为加密货币。英国伦敦警察厅表示，这是英国司法历史上规模最大的洗钱案件之一，涉案加密货币价值超过60亿美元。

被告 Zhimin Qian 音译：钱志敏此前已在英国法院承认两项洗钱罪名。英国警方在调查中共查获了超过61,000枚比特币，成为全球执法机构迄今为止规模最大的加密资产查扣行动之一。

13万名投资者受害，骗局规模庞大

案件起源于中国境内的一项庞氏投资骗局。警方调查显示，钱志敏通过承诺高额回报吸引投资者，形成“拆东墙补西墙”式资金循环。
受害者多达近13万名，涉及金额巨大。案发后，她携带巨额资金离开中国，于2017年来到英国，并开始尝试将非法所得“洗白”。

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如何洗钱：将资金转换为比特币以逃避追踪

到达英国后，钱志敏采取了多重账户分流、数字钱包转移等方式，将诈骗资金逐步兑换为比特币，以规避传统金融体系的监控。

值得注意的是，在她开始兑换比特币时，比特币价格还相对较低，其持有资产价值并不突出。然而，随着近几年加密货币市场价格飙升，这批比特币的价值迅速上涨，最终达到数十亿美元规模。

正是这一点，使案件从一起“跨境金融犯罪”升级为“司法史级别案件”。

英国警方多年来持续追踪，最终完成查获

英国警方在接到情报后，针对比特币钱包及相关设备开展了长期监控与分析。在一次行动中，调查人员在一处住宅中查获并成功获取了存储比特币的数字设备和解锁信息。

2024年9月，钱志敏在审判中承认洗钱指控。法官在判决中指出：“该犯罪破坏公共信任，对社会造成极其严重的影响，必须予以严惩。”与其一同参与洗钱的另一名被告Hok Seng Ling 音译：林霍森将于稍后单独判刑。

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案件意义：数字时代金融犯罪的警示

这起案件引发了全球执法与监管机构的高度关注，尤其是加密货币在洗钱和跨境转移中的作用问题。

英国警方表示，他们将继续追查相关资金流向，并与包括中国在内的多国执法机构合作。

在加密货币成为全球资产的一部分之后，金融犯罪的手段与规模正在快速扩大。
该案件的落幕，展示了执法部门追踪数字资产的能力正在提升，但面对跨国网络犯罪，追回受害者损失仍将是一条漫长而艰难的道路。

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