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多伦多警方因重大信用卡诈骗案拘捕12人并提出102项指控

Daisy

最后更新：2024-04-29 12:44

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多伦多警方称，在针对一项重大信用欺诈计划的调查中，共有 12 人提出总计 102 项指控。

多伦多警方因重大信用卡诈骗案拘捕12人并提出102项指控1

这些指控是在周一宣布的，当时警方提供了一项名为“似曾相识计划”的“合成身份欺诈”调查的最新情况。

金融犯罪部门的戴维·科菲（David Coffey）表示，合成身份欺诈是金融欺诈的一种形式，其中虚构的个人信息被用于在金融机构和其他企业账户中。

他说，一家金融机构了警方，发现了几个关联账户，警方于2022年10月启动了调查。科菲表示，据信大部分账户是由此前代表该公司工作的人负责的。

“这个始于2016年的计划的肇事者被指控创建了680多个独特的身份合成，其中许多身份用于在安大略省的各个银行和金融机构申请以及数百个银行账户和信贷账户，”科菲说。

“然后通过店内和网上购物、现金提取或电子资金循环的方式实现欺诈性获得的信用账户。”

他说，在某些情况下，诈骗者会向账户进行诈骗性付款，以便犯罪者可以超出规定的窃取资金。

科菲表示，其中，他们已确认损失约400万加元。

他补充说，作为调查的一部分，共同发布了二十份搜查令。

多伦多警方因重大信用卡诈骗案拘捕12人并提出102项指控2

科菲说：“通过搜查令，TPS还找到并扣押了伪造的身份证件和电子模板，以制造虚假身份和虚假文件。”

他指出，还查到了数百张借记卡和信用卡，以及约30万加元和外币。

转载地址:https://toronto.ctvnews.ca/toronto-police-arrest-12-people-lay-102-charges-in-major-credit-card-fraud-scheme-1.6865507

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