近期，多伦多警方查获了大批奢侈品，涉案的正是一对当地律师夫妇——辛格·裴（Singa Bui）和尼古拉斯·卡特尔（Nicholas Cartel）。这对夫妇正在接受诈骗、持有犯罪所得以及洗钱等罪名的调查。事件的起因是一笔超过700万加元的客户资金失踪了。

豪宅搜查，奢侈品涉案

去年12月，警方依据搜查令突袭了位于多伦多市中心的夫妇住所，查获了数百件高端奢侈品。根据获得的法庭文件列出了其中的部分商品，包括58双Manolo Blahnik鞋、52双Alexander McQueen鞋、16双Christian Louboutin鞋，以及爱马仕（Hermès）配饰和香奈儿（Chanel）商品等。被扣押的1153件商品，价值从150加元的凉鞋到超过1万加元的Oscar de la Renta连体裤，总估值超过100万加元。

律师事务所信托账户涉嫌挪用

裴是卡特尔律师事务所（Cartel & Bui LLP）的房地产律师及执行合伙人。她在民事宣誓书中承认，早在2014年便开始挪用律所信托账户中的客户资金。最初，她以“维持生计”为由挪用了小额资金，但逐渐将挪用金额扩大，用于支付奢华度假、子女私校学费、高级餐饮、艺术品购买等开销。

裴还在宣誓书中提到，她有“购物成瘾”，这成为了她应对压力的方式。然而，由于宣誓书是在法官命令下作出的，因此这份声明无法作为刑事案件中的证据。

卡特尔坚决否认涉案

与裴不同，卡特尔坚决否认参与任何不当行为。他表示自己并未涉足家庭及事务所的财务管理，多次将责任归咎于裴，并强调警方没有与他联系过。卡特尔坚定地表示：“我绝不可能卷入其中。”

警方调查，涉及金额超700万元

警方反欺诈小组在申请扣押这些奢侈品时指出，银行记录显示这些商品购入资金来自客户信托账户，可能涉嫌洗钱及非法持有犯罪所得。此外，警方发现夫妇俩的支出远超合法收入，不得不从公司信托账户挪用资金以维持生活。

受害者起诉，案件引发广泛关注

受害者之一的安东尼·英加拉（Anthony Ingarra）表示，由于卡特尔律师事务所未按时转出私人抵押贷款资金，他和家人损失了41万加元。他指出，警方扣押的奢侈品只是其中一部分，整个案件涉及的受害者损失超过700万加元。英加拉是20位受害者中的一员，目前已获得针对裴的缺席判决，赔偿金额为45.9万加元。

大多数受害者为购房者或卖家，他们依赖裴在房产交易中的法律服务，案件的曝光也引发了公众对法律服务领域潜在风险的关注。

律师协会调查，停职处罚

自2024年4月起，裴与卡特尔已被安大略省律师协会暂时停职，协会正对他们的行为进行调查。裴已面临13项挪用客户资金的指控，并因藐视法庭被判处20天监禁。卡特尔则尚未受到正式指控，但他正在寻求恢复律师执照，并对律师协会的初步调查结果提出异议。

根据安大略省律师协会的规定，律师因挪用客户资金面临的最严重处罚通常是吊销执照。

这起案件不仅暴露了个别律师的不当行为，也提醒人们在涉及重大财务交易时，选择合格且诚信的法律服务至关重要。案件仍在进一步调查中，未来的审判和判决将决定这对律师夫妇的命运。