加拿大反洗钱监管机构对加密货币交易所 Cryptomus 处以迄今为止最高额罚款，超过 1.76 亿加元，原因是该公司未能报告与贩卖儿童虐待材料等严重犯罪相关的交易。

加拿大金融交易和报告分析中心 (FinTRAC) 周三宣布，对总部位于不列颠哥伦比亚省的 Xeltox Enterprises Ltd.（其以 Cryptomus 的名义运营）处以创纪录的 176,960,190 加元罚款。FinTRAC 的合规审查显示，该交易所在 2024 年 7 月有 1,068 次未提交可疑交易报告。该监管机构指出，Cryptomus 未标记“有合理理由怀疑”是通过欺诈、贩卖儿童虐待材料、逃避制裁和勒索软件支付获得的交易。

此次罚款超过了 FinTRAC 上个月对总部位于塞舌尔的加密货币交易所 KuCoin 处以的近 2000 万加元罚款。 FinTRAC 在声明中指出，加拿大虚拟货币行业的快速发展增加了洗钱风险，因为犯罪分子可以在没有适当保护措施的情况下利用这些漏洞。

“鉴于本案中的多项违规行为与贩卖儿童性虐待材料、欺诈、勒索软件支付和逃避制裁有关，FinTRAC 被迫采取这一前所未有的执法行动，”董事兼首席执行官 Sarah Paquet 表示。

FinTRAC 还发现，Cryptomus 在 2024 年 7 月有 1,518 次未报告 10,000 加元或以上的大额虚拟货币交易。此外，该交易所没有制定或实施书面合规政策和程序，且这些政策和程序必须保持最新并由高级官员批准，此外还存在其他违规行为。FinTRAC 表示，该交易所总共面临六项违反加拿大《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》的行为。

加拿大的反洗钱法规要求金融机构、房地产和抵押贷款经纪商、赌场以及加密货币交易所等被归类为货币服务企业的实体向金融交易报告中心 (FinTRAC) 报告特定类型的交易。该中心会分析收到的信息，并与执法部门和国家安全机构共享金融情报。FinTRAC 提供指南，帮助企业识别可疑交易，例如用于在线儿童性剥削的付款。

这并非 Cryptomus 首次面临的监管问题。今年 5 月，卑诗省证券委员会 (B.C. Securities Commission) 在发现可能违反该省注册要求的证据后，暂时禁止该交易所交易证券或衍生品，并禁止其从事促销活动。允许加拿大人买卖比特币或以太币等加密资产的平台必须向省级证券监管机构注册。目前尚不清楚这项原定于 6 月 4 日到期的临时命令是否已延长。

在金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force) 对加拿大反洗钱制度进行国际审查之前，联邦政府正在采取行动加强金融犯罪法律。该工作组负责制定打击洗钱和恐怖主义融资的标准。提案包括大幅提高反洗钱处罚力度，并限制大额现金交易。

周一，联邦财政部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅（Fran?ois-Philippe Champagne）宣布成立一个新的金融犯罪局，利用加拿大皇家骑警的资金，组建一支专门调查复杂洗钱和网络欺诈案的团队。自由党政府于2021年首次承诺成立该机构，并在2022年联邦预算中初步拨款200万加元用于设计工作。